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        国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司
        作者:澳门上葡京赌场 浏览:863 发布日期:2018-08-23

        (原问题:国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司

        股票代码:000958 股票简称:东方能源 通告编号:2016-036

        国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司

        第五届董事会第十九次集会会议决策通告

        本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

        国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次集会会议于2016年6月24日发出版面关照,集会会议于2016年7月5日上午10时以现场集会会议方法召开。集会会议应出席董事7名,亲身出席集会会议并有表决权的董事有李固旺、郭守国、张鸿德、聂毅涛、陈爱珍、张玉周共计6名,公司独立董事王健老师因病未能介入本次集会会议,委托张玉周老师代为参会并表决。本次集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议由李固旺老师主持,审议并同等通过了以下决策:

        一、《关于投资建树山西温和200兆瓦风力发电项目标议案》

        公司与山西依风科技股份有限公司相助开拓山西省温和县横岭200MW风力发电项目,配合出资设立了温和东方新能源发电有限公司(以下简称:温和新能源),公司持有该公司49%股份。现该项目已经具备开工前提。公司将凭证出资比例向温和新能源增进成本金约14882.8万元(详见2016-037-国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司对外投资通告)。

        赞成7票、阻挡0票、弃权0票

        该议案得到通过。

        二、《关于投资建树逍遥县锁簧镇50兆瓦光伏发电项目标议案 》

        公司在山西省逍遥县出资设立了全资子公司逍遥东方新能源发电有限公司(以下简称:逍遥新能源),对山西省逍遥县锁簧镇50 兆瓦光伏发电项目举办开拓。现该项目已经具备开工前提,公司将向逍遥新能源增进成本金约8767.5万元(详见2016-037-国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司对外投资通告)。

        赞成7票、阻挡0票、弃权0票

        该议案得到通过。

        三、《关于投资建树中车石家庄车辆有限公司5.5MWp漫衍式光伏发电项目标议案》

        公司与中车石家庄车辆有限公司签署《相助协议》,拟投资建树5.5MWp 漫衍式光伏发电项目。该项目总投资约4166.13万元,公司需投入成本金约833.22万元(详见2016-037-国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司对外投资通告)。

        赞成7票、阻挡0票、弃权0票

        该议案得到通过。

        四、《关于创立河北亮能售电有限公司的议案》

        为施展公司热电联产上风,抓住电力体制改良的机会,加速伶俐能源成长,延长和拓展公司的电力营业,晋升公司在地区电力市场的竞争力,进步公司的红利手段,按照国度电力体制改良有关政策,公司拟创立河北亮能售电有限公司(详见2016-038-关于创立河北亮能售电有限公司的通告)。

        赞成7票、阻挡0票、弃权0票

        该议案得到通过。

        特此通告

        国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司董事会

        2016年7月5日

        股票代码:000958 股票简称:东方能源 通告编号:2016-038

        国度电投团体石家庄东方能源股份有限公司

        对外投资通告

        本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

        2016年7月5日,公司第五届董事会第十九次集会会议审议通过了《关于投资建树山西温和200兆瓦风力发电项目标议案》、《关于投资建树逍遥县锁簧镇50兆瓦光伏发电项目标议案》、《关于投资建树中车石家庄车辆有限公司5.5兆瓦漫衍式光伏发电项目标议案》,估量总投资额约24372.72万元,现将有关环境通告如下:

        一、对外投资概述

        1、公司与山西依风科技股份有限公司(以下简称:依风科技)相助开拓山西省温和县横岭200MW风力发电项目(以下简称:温和风电项目),配合出资设立了温和东方新能源发电有限公司(以下简称:温和新能源),公司持有该公司49%股份。现该项目已经具备开工前提。公司将凭证出资比例向温和新能源增进成本金约14772万元

        2、公司在山西省逍遥县出资设立了全资子公司逍遥东方新能源发电有限公司(以下简称:逍遥新能源),对山西省逍遥县锁簧镇50 兆瓦光伏发电项目(以下简称:逍遥光伏项目)举办开拓。现该项目已经具备开工前提,公司将向逍遥新能源增进成本金约8767.5万元。

        3、公司拟投入成本金约833.22万元建树中车石家庄车辆有限公司5.5兆瓦 漫衍式光伏发电项目(以下简称:中车漫衍式光伏项目)。

        上述投资合计约24372.72万元。

        (2)董事会审议投资议案的表决环境

        2016年7月5日,公司第五届董事会第十九次集会会议审议通过了上述投资事件,按照《公司章程》的有关划定,不需再提交股东大会审议。

        (3)是否组成关联买卖营业

        上述投资不组成关联买卖营业,也不组成重大资产重组。

        二、买卖营业敌手方先容

        上述投资项目中,逍遥县光伏项目、中车漫衍式光伏项目由公司独资建树;温和县横岭200MW风力发电项目为公司与依风科技相助开拓,现先容依风科技根基环境如下:

        1、名称:山西依风科技股份有限公司

        2、范例:股份有限公司(非上市、天然人投资或控股)

        3、住所:太原市小店区高新财富路48号新岛科技园A座9层903、904室

        4、法定代表人:王春荣

        5、注册成本:人民币1亿元

        6、创立日期:2015年5月12日

        7、策划范畴:风电技能研发;生态情形技能咨询;生态环

        境研究;再生资源的技能开拓;风沙管理。装备维护处事及技能咨询。

        8、注册号:140100201000229

        9、股权布局:天然人王春荣持有该公司99.75%股份;天然人刘小平持有该公司2%股份;天然人萧山持有该公司0.5%股份。

        10、根基财政环境:

        截至2015年12月31日,该公司总资产9980.45万元,欠债0.1万元,净资产9980.4万元。2015年业务收入36万元;净利润96.8万元。

        截至2016年5月31日,该公司总资产9956.82万元,欠债0.89万元,净资产9955.93万元。2016年1-5月业务收入0元;净利润-24.42万元。

        三、投资项目标根基环境

        1、温和风电项目根基环境

        公司与依风科技配合出资设立温和新能源,对山西省温和县横岭200MW风力发电项目举办相助开拓。今朝温和新能源首期注册成本为2653万元,依风科技认缴注册成本金的51%,合计持股51%。本公司认缴注册成本金的49%,合计持股49%。

        本工程静态投资约为164000 万元,个中成本金占20%,别的为海内贸易银行恒久贷款;投资接纳期约为10.17年(税后);所有投资财政内部收益率(税后)为8.89%;成本金财政内部收益率为15.79%。

        公司应凭证持股比例向其提供注册资金16072万元,扣除已提供第一期注册资金1300万元,还需为该项目拨付成本金14772万元。

        本次增资完成后,依风科技持股仍为51%,本公司持股仍为49%,股权比例与增资前同等。

        温和新能源今朝未开展策划勾当,首要开展项今朝期事变。

        截至2015年12月31日,该公司总资产、欠债、净资产、业务收入、净利润均为0元。

        截至2016年5月31日,该公司总资产、欠债、净资产、业务收入、净利润均为0元。

        2.逍遥光伏项目根基环境